LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Aspetti pratici e normativi per le Imprese
Lo scorso 22 giugno, presso l’Unione Commercio, Turismo, Servizi e Professioni della provincia di Milano – Corso Venezia 47/49, ASSEPRIM ha organizzato un seminario che si è posto come obiettivo quello di aiutare le Aziende ad inquadrare in una visione complessiva e chiara la Normativa Antiriciclaggio.
La normativa antiriciclaggio si propone di prevenire, contrastare e reprimere le sempre più raffinate tecniche di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite.
La sua applicazione comporta però, per un numero sempre più esteso di categorie professionali ed aziende, incombenze e difficoltà che si sono accentuate a seguito del recente susseguirsi di novità normative,regolamentari e interpretative.
Allo scopo di aiutare le aziende ad inquadrare in una visione complessiva e chiara il dettato della legge, gli adempimenti, le regole di controllo organizzativo, un efficace sistema di individuazione delle operazioni sospette ma anche un corretto coordinamento con le autorità competenti, ASSEPRIM ha voluto offrire agli Associati questo Seminario di studio sulla normativa antiriciclaggio avvalendosi della presenza di qualificati relatori.
All'incontro sono intervenuti:
Michele Giordano
Vice Presidente ASSEPRIM
Emanuele Alemagna
Avvocato, partner dello Studio Legale Ripa di Meana LC & Associati
Nicola Testa
Amministratore Acentro Services — società di servizi — pratiche amministrative
Francesco Tuccari
Condirettore Generale Banca Popolare Commercio e Industria SpA
